об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНВЕСТ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНВЕСТ»
1.3. Место нахождения эмитента 664007, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горная, д. 24
1.4. ОГРН эмитента 1093850027303
1.5. ИНН эмитента 3811134339
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 22326-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rosinvest.finm.info
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательно совета) эмитента:
23 мая 2012 года
2.2. В заседании участвовали члены совета директоров: Филиных Б.С., Бабичев Д.А., Светлова Л.Ю., Хороших Б.А., Бабурин А.Ю.
Кворум имеется.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2012 б/н.
2.4.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.4.1 Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2011 год.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.2 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ».
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.3 Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.4 Определить:
дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ»: 25 июня 2012 года;
место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ»: г. Иркутск, ул. Горная, д. 24.
время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ»: время открытия собрания - 11 часов 00 минут местного времени.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.5 Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ»: 10 часов 30 минут местного времени.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.6 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ» - 23 мая 2012 года.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.7 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ»
1. Утверждение годового отчета общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2011 года
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизора общества.
6. Утверждение аудитора общества
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.8 Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (прилагается).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ» - путем личного вручения уведомления под расписку в срок не позднее «28» мая 2012 г.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.9 Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ»: проект решения по вопросу повестки дня годового общего собрания
протокол данного заседания совета директоров,
годовой отчет общества за 2011 год,
заключение ревизора общества о достоверности данных содержащихся в годовом отчете,
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение ревизора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизоры общества,
информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.
Определить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов).
Начиная с «05» июня 2012 г. информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу: г. Иркутск, ул. Горная, д. 24
Также указанная информация (материалы) предоставляются участникам общего собрания акционеров во время его проведения.
Общество по требования лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копию данных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.10 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСИНВЕСТ» (бюллетени прилагаются).
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.11 Включить следующих кандидатов в список кандидатур для выборов в совет директоров ОАО «РОСИНВЕСТ»:
Филиных Борис Степанович
Кузин Денис Валерьевич
Хороших Борис Александрович
Бабичев Дмитрий Александрович
Бабурин Алексей Юрьевич
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.12 Включить следующего кандидата в список кандидатур для выбора Ревизора общества: Светлова Елена Александровна
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года: в связи с незначительной прибылью, подлежащей распределению по итогам 2011 года, 5 % прибыли отчислить в резервный фонд, дивиденды не выплачивать.
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.14. Назначить лицо, исполняющее функции счетной комиссии: Спирин Владимир Анатольевич
Голосовали «ЗА» - единогласно.
2.4.15.Назначить секретаря годового общего собрания акционеров общества: Пальшин Алексей Александрович
Голосовали «ЗА» - единогласно.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «РОСИНВЕСТ» Д.А. Бабичев
(подпись)
3.2. Дата «23» мая 2012 г. М. П.
