МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Полицейские пришли c обысками в центральный офис Мастер-банка, у которого в среду отозвали лицензию, по делу о незаконном обналичивании более 2 миллиардов рублей, сообщило МВД.
ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка, обвинив его в крупномасштабных сомнительных операциях>
"Руководители ряда коммерческих банков, в числе которых находился и КБ "Мастер-Банк", организовали схему незаконного обналичивания денежных средств заинтересованных клиентов через подконтрольные "фирмы-однодневки" и финансово-кредитные организации. С каждой транзакции злоумышленники взимали комиссию в размере до семи процентов", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Полицейские "изымают черновые записи, информацию на электронных носителях, предметы и документы, имеющие значение для дела", отмечается в нем.
Зампред правления Банка России Михаил Сухов заявил, что банк занимался обналичиванием сомнительных операций, общий объем которых составил около 200 миллиардов рублей. При этом Мастер-банк совершил около 100 нарушений антиотмывочного закона.
ЦБ: Общий объем "обналички" в Мастер-банке составил около 200 млрд руб >>
В середине июля главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД сообщало об обысках у руководителей Мастер-банка, в том числе у председателя правления Бориса Булочника, в рамках расследования незаконной "обналички" более 2 миллиардов рублей.
Биография Бориса Булочника, предправления и совладельца Мастер-банка >>
Сообщалось также о задержании вице-президента Мастер-банка Евгения Рогачева и двоих бывших сотрудников банка - Сергея Кормщикова и Игоря Бабича. По версии полиции, они входили в подпольную группу банкиров, занимающихся незаконным обналичиванием денег. По данным следствия, группа более чем за пять лет обналичила больше 36 млрд руб. в Москве и других регионах.
Как сообщали "Ведомости", организатором махинации следствие считает Сергея Магина, а основными банками, принимавшими участие в схеме, они называют Маст-банк, Военно-промышленный банк, банки «Окский», «Интеркапитал» и «Аспект». На Мастер-банк подозрение пало из-за того, что принадлежащий банку броневик перевозил обналиченные этой группой деньги, рассказывал собеседник издания.
Мастер-банк был основан в 1991 году и входит первую сотню крупнейших российских банков. По объему депозитов населения на 1 октября 2013 года он занимал 41-ое место с показателем в 47,376 миллиарда рублей.
Выплаты вкладчикам Мастер-банка составят рекордные 30 млрд руб >>
Банк предоставлял все виды банковских услуг, работая как с частными лицами, так и с корпоративными клиентами. При этом он управлял одной из крупнейших в России сетью банкоматов (3500 устройств). Это не только собственные банкоматы, но и устройства более двух сотен баков-партнеров. Кроме того, у Мастер-банка действуют соглашения об объединении сетей банкоматов с Альфа-Банком и "Русским стандартом".
Альфа-банк попросил своих клиентов не использовать банкоматы Мастер-банка >>
