МИНСК, 13 мая - ПРАЙМ. Департамент финансовых расследований Комитета государственных расследований Белоруссии возбудил два уголовных дела по факту банкротства "Дельта Банка", сообщает в среду местный государственный телеканал.
"В настоящее время возбуждены два уголовных дела по статьям, формулировки которых звучат как "преднамеренное банкротство" и "сокрытие экономической несостоятельности", - заявлено в эфире.
Заявление о банкротстве "Дельта Банка" подано в Верховный суд Белоруссии >>
Как установила финансовая милиция, с 2012 по 2014 год "Дельта Банк" разместил в европейских финансовых структурах 35 миллионов долларов – эти деньги предназначались для возврата вкладов и начисления процентов по ним. Затем по цепочке банковских операций денежные средства поступали в адрес иностранной компании, которая находится в оффшорной зоне в Белизе. Также установлено, что "Дельта Банк" не предоставлял в Национальный банк Белоруссии отчёты по распоряжению активами, что привело к искажению нормативов безопасного функционирования финансового учреждения.
В настоящее время из имеющихся ранее 35 миллионов долларов в активах имеется задолженность иностранной компании, которая фактически является не погашаемой, а также облигации данной компании, которые неликвидны, сообщает белорусское телевидение.
В настоящее время в Верховном суде Белоруссии находится заявление о банкротстве "Дельта Банка".
Нацбанк Белоруссии 12 марта ввел в "Дельта Банке" временное управление. Эта мера была принята на основании анализа показателей деятельности белорусского ЗАО "Дельта Банк" на фоне негативных событий, происходящих в АО "Дельта Банк" (Украина), в том числе связанных с признанием его неплатежеспособным. Затем было принято решение об отзыве с 18 марта специального разрешения на осуществление банковской деятельности. Решение было обосновано невыполнением белорусским банком отдельных лицензионных требований, а также созданием финансового положения, которое повлекло неисполнение банком своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами.
Исполнением обязательств по возмещению депозитов, привлеченных "Дельта Банком", занимается Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов физических лиц. Банком по осуществлению выплат физлицам возмещения определен "Банк Москва-Минск", действующий от имени агентства и за его счет.
"Дельта Банк" работал на рынке Белоруссии с 2007 года. Акционерами являются Николай Лагун (Украина, совладелец украинского "Дельта Банка") - 24,49% и частное акционерное общество с ограниченной ответственностью "Дельта Беларусь холдинг" (Нидерланды, бенефициарный владелец – Лагун) - 75,51%, незначительное количество акций принадлежат ОАО "Пенсионные гарантии".
