https://1prime.ru/20240716/rosfinmonitoring-850141523.html

Росфинмониторинг проверил десятки тысяч человек по коррупционным признакам

Росфинмониторинг проверил десятки тысяч человек по коррупционным признакам - 16.07.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг проверил десятки тысяч человек по коррупционным признакам

Росфинмониторинг в 2024 году проверил по коррупционным признакам более 40 тысяч человек, возбуждено более 400 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий... | 16.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-16T10:32+0300

2024-07-16T10:32+0300

2024-07-16T10:33+0300

россия

росфинмониторинг

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75224/91/752249147_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_ce58e6f14ca3573130c6dcf05d71a620.jpg

МОСКВА, 16 июл - ПРАЙМ. Росфинмониторинг в 2024 году проверил по коррупционным признакам более 40 тысяч человек, возбуждено более 400 уголовных дел, сообщил глава ведомства Юрий Чиханчин в Совете Федерации на комитете по бюджету и финансовым рынкам. "В то же время есть вопросы, связанные с коррупцией ... Большая работа проводится, только в этом году по коррупционным признакам нами проверено более 40 тысяч человек. То есть это довольно большой объем. И по нашим материалам возбуждено более 400 уголовных дел", - сказал Чиханчин. "Мы все-таки ищем варианты, как предостеречь эти действия. Совместно с Центральным банком, правоохранительными органами, Счетной палатой мы выработали совокупность критериев и построили модель коррупционера, которая доводится до банков, и по этим признакам они нам сообщают об операциях, которые, возможно, имеют отношение к коррупции", - добавил глава финразведки.

2024

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

россия, росфинмониторинг