https://1prime.ru/20240918/dengi-851645790.html

Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы

Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы - 18.09.2024, ПРАЙМ

Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы

Росфинмониторинг фиксирует случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств, предупредил об этом банки, сообщили РИА Новости в... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T13:38+0300

2024-09-18T13:38+0300

2024-09-18T13:38+0300

мошенничество

росфинмониторинг

ozon

wildberries

обналичивание денег

маркетплейс

https://cdnn.1prime.ru/img/84145/83/841458388_0:76:1495:917_1920x0_80_0_0_3d49c37d2de57781cee7c1a5ece3d5ea.jpg

МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг фиксирует случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств, предупредил об этом банки, сообщили РИА Новости в службе. "Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек", - сказали в службе. Там добавили, что информация о соответствующих рисках была направлена в банки через личные кабинеты. В свою очередь, в пресс-службе ВТБ сообщили РИА Новости, что банк не наблюдает роста доли "желтых" и "красных" клиентов на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), их количество в банке находится на устойчиво низком уровне. Как отмечается на сайте Банка России, с помощью этой платформы банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов (юрлиц и ИП) в подозрительные операции. Эту информацию банки могут использовать при проведении антиотмывочного контроля. При этом ЦБ распределил банковских клиентов на основе собственных аналитических данных на три группы - низкого, среднего и высокого уровня риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). "О сомнительной схеме, в которой задействованы компании, использующие маркетплейсы, и физические лица, через которых в итоге обналичиваются денежные средства, мы давно знаем и успешно ей противодействуем", - заявили в ВТБ. В банке пояснили, что для пресечения подобных сомнительных операций регуляторы выпускали рекомендации по мониторингу операций между юрлицами и индивидуальными предпринимателями - физлицами, которые банк давно автоматизировал и активно использует. "ВТБ применяет различные критерии и алгоритмы, апробированные на практике и постоянно калибруемые с учетом накапливаемого опыта, которые позволяют разделять реальные операции и переводы сомнительных лиц", - добавили в пресс-службе. ПОЗИЦИИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ уточнили РИА Новости, что Wildberries осуществляет мониторинг на постоянной основе. "Аномалий в последнее время не наблюдаем", - добавили там. В OZON заявили, что площадка не видит изменений в поведении продавцов-клиентов банка. Всплеска доли таких клиентов с операциями в красной и желтой зоне по системе ЗСК там также не наблюдают. "Что касается общерыночных трендов, то, возможно, индикация продавцов маркетплейсов в светофоре ЗСК связана с тем, что само число продавцов в последнее время активно росло и они стали заметнее как класс предпринимательства для банков", - отметили в OZON.

https://1prime.ru/20240918/ofis-851645081.html

https://1prime.ru/20240917/moshenniki-851612109.html

2024

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

росфинмониторинг, ozon, wildberries, обналичивание денег, маркетплейс