https://1prime.ru/20250327/obnal-856158011.html

Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички

Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички - 27.03.2025, ПРАЙМ

Финансовая разведка раскрыла новую схему обналички

Банковские аккредитивы, которые призваны обезопасить сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных схем по обналичке. Об этом в интервью РБК... | 27.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-27T13:33+0300

2025-03-27T13:33+0300

2025-03-27T13:33+0300

мошенничество

финансы

банки

недвижимость

росфинмониторинг

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/77110/40/771104007_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_515af31c0493b289fd9bad1ef84c1dfd.jpg

МОСКВА, 27 мар - ПРАЙМ. Банковские аккредитивы, которые призваны обезопасить сделки с недвижимостью, стали инструментом для сомнительных схем по обналичке. Об этом в интервью РБК сообщил замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд."Под видом сделки с недвижимостью выводятся средства. При этом суммы значительно превышают стоимость недвижимости", — пояснил он.Негляд добавил, что ведомство ждет от банков усиления превентивных мер.Аккредитив — это форма безналичного расчета. Покупатель вносит оговоренную сумму на счет в банке, а кредитная организация за небольшую комиссию переводит деньги продавцу только после того, как обе стороны сделки выполнили ее условия.В рамах этой схемы стоимость недвижимости на бумаге завышается в несколько раз, и в итоге злоумышленники получают деньги, якобы легально полученные от "продажи объекта недвижимости".

https://1prime.ru/20240918/dengi-851645790.html

2025

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

финансы, банки, недвижимость, росфинмониторинг, россия