https://1prime.ru/20250622/zapret-858763866.html
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту - 22.06.2025, ПРАЙМ
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту
С 1 июня Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы на карту на срок до 10 дней (в некоторых случаях до 30). Банк, в свою очередь,... | 22.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-22T03:03+0300
2025-06-22T03:03+0300
2025-06-22T03:03+0300
финансы
банки
росфинмониторинг
банки.ру
https://cdnn.1prime.ru/img/83319/37/833193732_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c43297b7d30b0a7fe2309a6ce276ba6c.jpg
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. С 1 июня Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы на карту на срок до 10 дней (в некоторых случаях до 30). Банк, в свою очередь, должен проинформировать об этом клиента. Какие переводы могут приостановить, агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.Новые меры по контролю за банковскими операциями направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств."Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции", - рассказала Бочкина.После принятия решения о блокировке Росфинмониторинг немедленно направляет его в банк, где обслуживаются счета такого человека. Банк обязан временно заморозить операции на указанный срок и в тот же день сообщить об этом клиенту. Чтобы узнать причины блокировки, гражданин может направить запрос.При блокировке стоит как можно скорее связаться с банком и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.Чтобы избежать блокировки перевода, эксперт посоветовала не принимать деньги от незнакомцев без понятной цели перевода, а при входящих и исходящих операциях уточнять назначение платежа. Кроме того, лучше следить за регулярностью и объемами переводов, поскольку резкие всплески активности вызывают подозрения. Помимо прочего, следует избегать участия в сомнительных схемах, даже если вас просто попросили "перевести деньги дальше".
https://1prime.ru/20250618/sovfed-858611063.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn.1prime.ru/img/83319/37/833193732_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_12042f38fe3adf343e38ca045162735c.jpgПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, росфинмониторинг, банки.ру
Финансы, Банки, Росфинмониторинг, Банки.ру
Раскрыто, кому запретят переводы с карты на карту
Аналитик Бочкина: подозрительные переводы на карту могут заблокировать
МОСКВА, 22 июн - ПРАЙМ. С 1 июня Росфинмониторинг получил право блокировать подозрительные переводы на карту на срок до 10 дней (в некоторых случаях до 30). Банк, в свою очередь, должен проинформировать об этом клиента. Какие переводы могут приостановить, агентству "Прайм" рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Эряния Бочкина.
Новые меры по контролю за банковскими операциями направлены в первую очередь на борьбу с мошенничеством и отмыванием незаконно полученных средств.
"Если у Росфинмониторинга возникнут подозрения в "добропорядочности" перевода на карту, он может принять решение о его приостановке. Конкретные пороговые суммы, которые приведут к блокировке, не обозначены. Предполагается, что под подозрение могут попасть частые мелкие поступления, в том числе от незнакомых людей, переводы крупных сумм без подтверждающих документов или иные нестандартные операции", - рассказала Бочкина.
После принятия решения о блокировке Росфинмониторинг немедленно направляет его в банк, где обслуживаются счета такого человека. Банк обязан временно заморозить операции на указанный срок и в тот же день сообщить об этом клиенту. Чтобы узнать причины блокировки, гражданин может направить запрос.
При блокировке стоит как можно скорее связаться с банком и разъяснить, откуда поступают средства и с какой целью.
Чтобы избежать блокировки перевода, эксперт посоветовала не принимать деньги от незнакомцев без понятной цели перевода, а при входящих и исходящих операциях уточнять назначение платежа. Кроме того, лучше следить за регулярностью и объемами переводов, поскольку резкие всплески активности вызывают подозрения. Помимо прочего, следует избегать участия в сомнительных схемах, даже если вас просто попросили "перевести деньги дальше".
Совфед одобрил закон о заморозке средств лиц, причастных к диверсиям